Potrivit unei investigații publicate de fantome.info, libanezul Saadeh Hardan ar fi făcut parte dintr-un presupus mecanism infracțional de complicitate la înșelăciune, cămătărie și spălare de bani, alături de Bogdan Cârcu, Andrei Sârbu și alte persoane, inclusiv notari și executori judecătorești.